Юридична компанія EVERLEGAL та Американська торговельна палата в Україні раді запросити Вас на практичний семінар «Що варто знати про фінансовий моніторинг під час війни?», який пройде у форматі online 16 травня 2022 року.


Дата: 16 травня 2022
Час: 11:00 - 13:00
Місце: Онлайн

➡️ Під час заходу ми обговоримо наступні теми:

🔹 1. Нові правила фінансового моніторингу, передбачені постановою Правління НБУ № 60 від 23.03.2022 (з подальшими змінати та доповненнями):

-  Фінансові операції, що не потребують встановлення джерел походження коштів у період воєнного стану
-  Порядок дій банків під час зарахування готівкових коштів на рахунки фізосіб на суму понад 400 тис грн
-  Спрощена процедура ідентифікації та верифікації покупців військових облігацій
-  Особливості актуалізації даних про клієнта та використання ідентифікуючих особу документів

🔹 2. Нові правила фінансового моніторингу, передбачені Законом України № 2120-IX від 15.03.2022:

-  Особливості внесення клієнтами банків готівки на поточні рахунки у період воєнного стану



🔵 СПІКЕРИ:
-  Юлія Танцюра, старший юрист EVERLEGAL
-  Марина Данкевич, юрист EVERLEGAL.

➡️ Кому буде цікавий даний захід (аудиторія): банки, власники компаній, юридичні департаменти, фінансові департаменти, інвестори, бухгалтери, фізичні особи (в тому числі, нерезиденти).


*Мова заходу – українська
**Посилання на захід буде надіслано тільки зареєстрованим учасникам!
***Компанія залишає за собою право відмовляти в участі тим, хто не надав про себе повної чи достовірної інформації, або не належить до аудиторії заходу

Політика конфіденційності: https://everlegal.ua/polityka-konfidentsiynosti