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Re-inducción - Evaluación de Conocimiento SARLAFT y Protección de datos personales
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Yanıtınız
Cargo
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Yanıtınız
Lugar de trabajo
*
Yanıtınız
GENERALIDADES SARLAFT
¿Qué es SARLAFT?
*
1 puan
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Sistema de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
¿Cuáles son las etapas del SARLAFT?
*
1 puan
Identificación, medición, control y monitoreo
Políticas, procedimientos y capacitación
Operaciones sospechosas e inusuales
¿Cuáles son los delitos fuente del lavado de activos? Seleccione tres.
*
1 puan
Tráfico de migrantes
Delitos contra el patrimonio cultural
Tráfico de drogas
Delitos cibernéticos
Lesiones personales
Secuestro extorsivo
Gerekli
¿Qué es la UIAF?
*
1 puan
Unidad de información y archivo financiero
Unidad internacional de análisis de finanzas
Unidad de información y análisis financiero
¿Qué reportes deben elevarse ante la UIAF?
*
1 puan
Operaciones sospechosas y transacciones realizadas
Operaciones inusuales
Operaciones inusuales y operaciones sospechosas
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
¿Mediante que Ley se reglamentó la protección de datos personales en Colombia?
*
1 puan
Ley 1581 de 2008
Ley 1455 de 2012
Ley 1581 de 2012
¿Cuáles son las clasificaciones de los datos?
*
1 puan
Público, semiprivado, privado y sensible
De libre circulación, no tratable y tratable
De interés general, de interés particular, sin clasificación y público
¿Cuáles son los principios que se deben seguir para la adecuada protección de los datos personales?
*
1 puan
Acceso y circulación restringida, legalidad, finalidad, veracidad, transparencia, seguridad.
Protección, cero riesgos, análisis, confidencialidad, legalidad, calidad.
Transparencia, privacidad, revocación, autorización, actualización.
¿Cuáles son los roles que existen en el tratamiento de datos personales?
*
1 puan
Persona natural, Titular, Apoderado
Titular, Responsable y Encargado
Delegado, Encargado y Persona jurídica
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Por favor califique los siguientes criterios, de acuerdo a la información recibida:
En cuanto a la
METODOLOGÍA
:
¿Los objetivos fueron socializados?
*
Sí
No
¿Los contenidos son suficientes para alcanzar los objetivos socializados?
*
Sí
No
Evalúe de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta
Distribución y orden de los temas
*
1
2
3
4
5
Aplicabilidad directa al ámbito de trabajo
*
1
2
3
4
5
En cuanto a la
ORGANIZACIÓN
, evalúe de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta.
Organización de la actividad
*
1
2
3
4
5
La duración fue adecuada
*
1
2
3
4
5
En cuanto a
MATERIALES DE APOYO
, evalúe de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta.
Diseño y estructuración de la presentación
*
1
2
3
4
5
Uso de recursos tecnológicos
*
1
2
3
4
5
EVALUACIÓN GENERA
L, evalúe de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta.
Nivel de satisfacción de la actividad
*
1
2
3
4
5
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