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Evaluación de Conocimiento Generalidades del SARLAFT / Encuesta de Satisfacción
Después de ver el video correspondiente a SARLAFT, por favor responda las siguientes preguntas:
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* Indicates required question
Nombres y Apellidos
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Your answer
Número de cédula de ciudadanía
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Escriba el número sin puntos o comas, ejemplo: 25897466
Your answer
Cargo
*
Your answer
Fecha de diligenciamiento
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MM
/
DD
/
YYYY
¿Qué es SARLAFT?
*
1 point
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Sistema de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
¿Cuáles son las etapas del SARLAFT?
*
1 point
Identificación, medición, control y monitoreo
Políticas, procedimientos y capacitación
Operaciones sospechosas e inusuales
¿Cuáles son los delitos fuente del lavado de activos? Seleccione tres.
*
1 point
Tráfico de migrantes
Delitos contra el patrimonio cultural
Tráfico de drogas
Delitos cibernéticos
Lesiones personales
Secuestro extorsivo
Required
¿Qué es la UIAF?
*
1 point
Unidad de información y archivo financiero
Unidad internacional de análisis de finanzas
Unidad de información y análisis financiero
¿Qué reportes deben elevarse ante la UIAF?
*
1 point
Operaciones sospechosas y transacciones en efectivo
Operaciones inusuales
Operaciones inusuales y operaciones sospechosas
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