課程名稱：  洗錢防制及打擊資恐

一、法源依據

  1. 【上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點】第4條-新任者於就任當年度至少宜進修12小時，就任次年度起每年至少宜進修6小時。續任者任期中每年至少宜進修6小時

  2. 【上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點】第24條-公司治理主管除初任者應自擔任此職務之日起1年內至少進修18小時外，每年應至少進修12小時
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二、課程說明
「洗錢防制及打擊資恐」是一門專注於金融業及相關領域的課程，旨在幫助學員了解並學習如何有效地預防洗錢行為，並積極打擊資恐活動。本課程將介紹洗錢防制的內部控制制度，並探討實施客戶身份辨識、交易監測、異常報告、客戶資料交易紀錄保存等關鍵措施。此外，我們還將研究如何配合主管機關的稽查與調查，以及應用洗錢防制自動化技術來提高效率和準確性。
三、課程綱要
  1. 建立洗錢防制內部控制制度
  2. 實施客戶身份辨識與審查
  3. 執行交易監測與異常報告
  4. 保存客戶資料交易紀錄
  5. 配合主管機關的稽查與調查
  6. 洗錢防制自動化
四、參訓對象
  1. 上市上櫃公司董事(含獨立董事)、監察人
  2. 上市公司治理主管
  3. 公司治理人員、營運長、財務長、法務長及策略長等高階主管
  4. 準獨立董事、準董監事
  5. 對課程主題有興趣者
五、授課日期
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六、課程費用
線上遠距教學

■ 課程原價每人NT3,600元

■ 專案特惠如下：
1. 個人報名，每人NT3,000元
2. 團體報名(8人以上)，每人 NT1,800元
※實體上課需酌收車馬費、教材費、場地費(場地如客戶提供免計)
七、授課模式
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八、認證時數
每堂授課時數皆可認列董事、監察人及公司治理主管年度進修課程 3 小時學分。
九、匯款資訊
銀行別：華南銀行 五甲分行（銀行代碼 008）
戶  名：社團法人台灣專案管理學會
帳  號：752100065699
十、參訓學員姓名
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十一、公司名稱
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十二、任職部門
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十三、職稱
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十四、連絡電話
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十五、E-mail
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若有兩個mail請以;分隔，例：tpma1@gmail.com;tpma2@gmail.com
十六、資訊來源
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十七、其他詢問事項
十八、收據抬頭統編（個人請填＂無＂）
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十九、收據寄送地址
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