Sagrilaft
Sign in to Google to save your progress. Learn more
¿A qué evaluación Corresponde este curso virtual?
 *
Nombre completo *
1.       En Colombia existe un gran número de conductas o comportamientos catalogados como delitos, los cuales están registrados en el código penal colombiano y como consecuencia se establecen penas de diferente s características.

 

En tal sentido, los delitos que SOLOBUS a través del SAGRILAFT pretende controlar Y evitar se denominan:

 *
1 point
9.Las contrapartes en el sistema Sagrilaft son los empleados, los socios, los clientes y los proveedores de la Alianza MEI.
 *
1 point
6.El desarrollo normal de las actividades que cada uno de los empleados, socios, clientes o proveedores realizan con Alianza MEI, se presentan acciones que de algún modo generan cierto nivel de riesgo, generando esto una acción de alerta temprana que hay que reportar. En este sentido, las actuaciones u operaciones que no se pueden justificar de manera razonable al momento de ser indagadas o consultadas, se conoce como:
 *
1 point
2.      En todo momento Alianza MEI SAS sostiene relaciones comerciales y no comerciales con personas naturales y personas jurídicas de carácter público o privado, esto con el propósito de llevar a cabo su respectivo objeto social.

 

El sistema de gestión Sagrilaft hace referencia a un grupo de personas y sociedades denominadas contrapartes, lo cual se refiere a:

 *
1 point
Cédula *
7.Alianza MEI tiene como responsabilidad el conocimiento pleno de cada una de las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado con quien establece algún tipo de relación comercial, contractual, no comercial o no contractual y para ello debe hacer indagaciones que le ayude a conseguir tal propósito. En ese sentido, el proceso mediante el cual la empresa adopta medidas para el conocimiento de la contraparte, de su negocio, operaciones y otros, se conoce como:
 *
1 point
4.A menudo escuchamos en medios de comunicación nacionales o extranjeros, la existencia de armas que amenazan la violación de derechos humanos hasta el punto de llevar a la destrucción de comunidades enteras, poniendo así en jaque el crecimiento poblacional en algunos territorios del planeta.  En consonancia con lo anterior, el acto que suministre fondos para la fabricación, tenencia, adquisición, transferencia y transporte de armas con propósitos ilegítimos poniendo peligro la existencia de las comunidades se conoce como:
 *
1 point
8.La Superintendencia de Sociedades es la encargada de inspeccionar, vigilar y controlar a la Alianza MEI.
 *
1 point
5.Durante muchas décadas, en el territorio colombiano han estado presente diferentes grupos armados con intereses políticos y no políticos, y para poder llevar a cabo sus actividades buscan financiamiento dentro y fuera del territorio nacional, constituyendo esta conducta como un delito.  En relación con lo anterior, quien promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos armados o a miembros de estos, esta ante la práctica de:
 *
1 point
10.Las operaciones sospechosas que se identifiquen en la Alianza MEI deben ser reportadas ante la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF.
 *
1 point
3.       La empresa Alianza MEI SAS debe establecer los mecanismos necesarios que le permitan disminuir la posibilidad de ser usada o prestarse como medio en actividades de Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

 

Uno de los sistemas apropiados para poder minimizar los riesgos mencionados y la entidad administrativa que lo obliga es:

 *
1 point
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
Google Forms