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Re-inducción - Evaluación de Conocimiento Generalidades del SARLAFT
Por favor responda las siguientes preguntas, teniendo en cuenta la información socializada anteriormente.
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Lugar de trabajo
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¿Qué es SARLAFT?
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1 point
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Sistema de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
¿Cuáles son las etapas del SARLAFT?
*
1 point
Identificación, medición, control y monitoreo
Políticas, procedimientos y capacitación
Operaciones sospechosas e inusuales
¿Cuáles son los delitos fuente del lavado de activos? Seleccione tres.
*
1 point
Tráfico de migrantes
Delitos contra el patrimonio cultural
Tráfico de drogas
Delitos cibernéticos
Lesiones personales
Secuestro extorsivo
Required
¿Qué es la UIAF?
*
1 point
Unidad de información y archivo financiero
Unidad internacional de análisis de finanzas
Unidad de información y análisis financiero
¿Qué reportes deben elevarse ante la UIAF?
*
1 point
Operaciones sospechosas y transacciones en efectivo
Operaciones inusuales
Operaciones inusuales y operaciones sospechosas
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