Тестовые вопросы по направлению "Экономическая безопасность"
Задания на итоговое тестирование
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Что из нижеперечисленного не является способом «утечки» капиталов: *
1 point
Какие показатели не несут информации о финансовом состоянии банка? *
1 point
Прочтите следующую фразу и проанализируйте. Вставьте недостающее слово: "Мощь и национальная безопасность государства, условия стабильности и эффективности жизнедеятельности общества характеризуется состоянием … этого государства" *
1 point
Каким из нижеприведенных характеристик обладает налог *
1 point
Ваше имя *
Прочтите нижеприведенный кейс и ответьте на следующие вопросы: В ходе проведения финансового расследования в отношении гражданина «А», одного из членов преступного сообщества, осуществившего вывод активов банка «H», направлялись запросы в иностранные ПФР. Впоследствии из иностранного ПФР была получена инициативная информация о том, что брат гражданина «А» приобрел акции реальной компании стоимостью 1,5 млн. долларов США, которые внес наличными свой счет, открытый в банке. Данный факт вызвал подозрение у банка, через который осуществлялась сделка, и банком было направлено сообщение в уполномоченный орган. Получив данное сообщение и располагая информацией о привлечении брата покупателя к уголовной ответственности, иностранным ПФР инициативно были проинформированы коллеги. В ходе проведения проверки поступившего сообщения было установлено, что брат обвиняемого ввез на территорию страны «F» наличные денежные средства в сумме 2 млн. долларов США и обратился в регистрирующие органы и банк с целью приобретения доли в компании-резиденте страны «F». На вопрос об источнике происхождения денег братом обвиняемого было представлено письмо, в котором его мать говорит о передаче ему денег, полученных от продажи недвижимости, а также документы, подтверждающие факт сделки купли-продажи (договор, свидетельство о регистрации права собственности и другие). Дополнительная проверка обстоятельств сделки с недвижимостью показала, что мать обвиняемого действительно осуществила продажу дома и земельного участка за сумму около 2 млн. долларов США. Покупателем являлся гражданин «Б» (как впоследствии выяснилось – друг брата обвиняемого). Сделка была оформлена официально с получением подтверждающих документов. Далее, гражданин «Б» в течение короткого времени осуществил обратную сделку купли-продажи приобретенного недвижимого имущества за цену, превышающую стоимость покупки на 1 %. Покупателем являлась жена брата обвиняемого. Гражданином «Б» был уплачен налог с дохода. Таким образом, фактически недвижимое имущество осталось в собственности семьи обвиняемого, а у родственников обвиняемого появились легитимные документы, подтверждающие источник происхождения денег. Гражданин «Б» после указанных сделок приобрел дорогостоящую автомашину. 1.Расшифруйте аббревиатуру ПФР? *
1 point
Финансовая безопасность - это обеспечение такого развития финансовой системы и финансовых отношений и процессов в экономике, при котором создаются необходимые финансовые условия для: *
1 point
Комплексный индикатор экономической и инвестиционной безопасности - доля накопления валовых инвестиций в ВВП страны, должен быть не менее *
1 point
Какой из нижеприведенных индикаторов подозрительных операций не относится к данному кейсу? *
1 point
Динамика доли активов банковского сектора в ВВП по отношению к уровню монетизации экономики имеет уровень нормального (экономически безопасного) значения в размере *
1 point
Главный координирующий орган в системе противодействия отмыванию денег на международном уровне: варианты ответов: *
1 point
Прочтите внимательно текст и предположите, кто является бенефициарным собственником средств, выведенных из банка «Н» *
1 point
Стержневым звеном финансовой безопасности, от которого зависит устойчивость финансовой системы страны, является: *
1 point
Согласно международным стандартам и законодательству Кыргызской Республики свыше какой пороговой суммы банк должен был отправить сообщение в орган финансовой разведки? *
1 point
В функции какого «уполномоченного органа» входит функция анализа информации, поступившей от банка? *
1 point
Какую процедуру должен был провести банк, который открыл счет клиенту? *
1 point
Что такое инициативная информация? *
1 point
Прочтите нижеприведенный кейс и ответьте какие признаки преступления описаны к кейсе: Гражданин «К» в целях извлечения выгоды в особо крупном размере в июне 2014 году зарегистрировал ТОО «ААА» в одном из городов нашей страны. Видом деятельности согласно уставу являлись электронная коммерция, информационно-рекламная деятельность и посреднические услуги в торговле. Далее, в период с июля 2014 года по март 2015 года гражданин «К» мошенническим путем в целях незаконного обогащения путем распространения заведомо ложной рекламы о ежемесячной выплате % от внесенного вклада осуществлял прием вкладов с граждан уже нескольких областей Кыргызстана под 15 и 30 % в месяц, разработав специальную электронную программу компании, открыв офис ТОО «ААА», а также карточный счет в одном из банков и электронный счет в «Элсом». Гражданин «К» войдя в доверие вкладчиков ТОО «ААА» в целях увеличения количества вкладчиков принимал, осуществлял прием денежных средств путем заключения фиктивных договоров, после чего за счет зарегистрированных вкладчиков ТОО «ААА» осуществлял выплаты 10 процентов сумм за счет внесенных денежных средств первоначальных вкладчиков. *
1 point
В ходе расследования дела ПФР направило запросы в иностранные ПФР. Выберите наиболее часто используемый канал обмена информацией? *
1 point
Основоположник современного взгляда на безопасность общества В. Парето определял ее как взаимосвязь трех составляющих: *
1 point
Сущность экономической безопасности можно определить, как такое состояние экономики и институтов власти, при котором *
1 point
Что является характерной чертой отмывания денег? *
1 point
Должна ли проводится процедура установления бенефициарного собственника при покупке недвижимости в Кыргызской Республике? *
1 point
Перечислите последовательность действий комплаенс специалиста при выявлении подозрительной операции (сделки) 1. Формирование и направление сообщений в уполномоченный орган о выявленной подозрительной операции (сделки) 2. Принятие решения о квалификации операции (сделки) клиента в качестве подозрительной 3. Принятие решений о приостановлении операций (сделок) с денежными средствами и иным имуществом 4. Принятие решения о сборе дополнительной информации об операции (сделке) *
1 point
Безопасность людей и общества укрепляется по мере роста его производительных сил и возрастает тем более, чем: *
1 point
Основные стадии процесса отмывания денег: *
1 point
Группа «Эгмонт» это: *
1 point
9. Бенефициарный владелец — это *
1 point
Выберите среди предложенных основную причину, тормозящую усилия властей по укреплению государственности, созданию сильной, многоплановой экономики, ориентированной на обеспечение стабильного экономического развития государства и общества, их защищенности от экономических угроз *
1 point
Согласно международным стандартам ФАТФ надлежащая проверка клиента включает следующие меры: варианты ответов: *
1 point
Ваша фамилия *
0 points
Первый шаг государства по обеспечению экономической безопасности: *
1 point
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
Google Forms