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¿Estoy obligado a cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales?
Hacemos unas sencillas preguntas para conocer la situación de su empresa.
A continuación le informaremos de forma GRATUITA de las obligaciones que la ley establece para su situación.
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https://agilecontrolsolutions.com/
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* Indicates required question
Su empresa tiene menos de 10 empleados
*
Sí
No
Su volumen de negocio o balance general es INFERIOR a 2 millones de euros
*
Sí
No
No sé
Su volumen de negocio o balance general es SUPERIOR a 50 millones de euros
*
Sí
No
No sé
Su empresa forma parte de las siguientes categorías especiales
*
Persona física que realicen movimientos de medios de pago
Persona que comercia profesionalmente con bienes
Fundación o asociación
Gestor de sistema de pago
No
¿En qué sector opera? ¿Cuál es su actividad?
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