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Inducción - Evaluación de Conocimiento SARLAFT y Protección de datos personales
Por favor responda las siguientes preguntas, teniendo en cuenta la información socializada anteriormente.
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Fecha de diligenciamiento
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Número de identificación
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0 points
Your answer
Cargo
*
Your answer
Lugar de trabajo
*
Your answer
GENERALIDADES SARLAFT
¿Qué es SARLAFT?
*
1 point
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Sistema de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
¿Cuáles son las etapas del SARLAFT?
*
1 point
Identificación, medición, control y monitoreo
Políticas, procedimientos y capacitación
Operaciones sospechosas e inusuales
¿Cuáles son los delitos fuente del lavado de activos? Seleccione tres.
*
1 point
Tráfico de migrantes
Delitos contra el patrimonio cultural
Tráfico de drogas
Delitos cibernéticos
Lesiones personales
Secuestro extorsivo
Required
¿Qué es la UIAF?
*
1 point
Unidad de información y archivo financiero
Unidad internacional de análisis de finanzas
Unidad de información y análisis financiero
¿Qué reportes deben elevarse ante la UIAF?
*
1 point
Operaciones sospechosas y transacciones realizadas
Operaciones inusuales
Operaciones inusuales y operaciones sospechosas
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
¿Mediante que Ley se reglamentó la protección de datos personales en Colombia?
*
1 point
Ley 1581 de 2008
Ley 1455 de 2012
Ley 1581 de 2012
¿Cuáles son las clasificaciones de los datos?
*
1 point
Público, semiprivado, privado y sensible
De libre circulación, no tratable y tratable
De interés general, de interés particular, sin clasificación y público
¿Cuáles son los principios que se deben seguir para la adecuada protección de los datos personales?
*
1 point
Acceso y circulación restringida, legalidad, finalidad, veracidad, transparencia, seguridad.
Protección, cero riesgos, análisis, confidencialidad, legalidad, calidad.
Transparencia, privacidad, revocación, autorización, actualización.
¿Cuáles son los roles que existen en el tratamiento de datos personales?
*
1 point
Persona natural, Titular, Apoderado
Titular, Responsable y Encargado
Delegado, Encargado y Persona jurídica
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Por favor califique los siguientes criterios, de acuerdo a la información recibida:
En cuanto a la
METODOLOGÍA
:
¿Los objetivos fueron socializados?
*
Sí
No
¿Los contenidos son suficientes para alcanzar los objetivos socializados?
*
Sí
No
Evalúe de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta
Distribución y orden de los temas
*
1
2
3
4
5
Aplicabilidad directa al ámbito de trabajo
*
1
2
3
4
5
En cuanto a la
ORGANIZACIÓN
, evalúe de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta.
Organización de la actividad
*
1
2
3
4
5
La duración fue adecuada
*
1
2
3
4
5
En cuanto a
MATERIALES DE APOYO
, evalúe de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta.
Diseño y estructuración de la presentación
*
1
2
3
4
5
Uso de recursos tecnológicos
*
1
2
3
4
5
EVALUACIÓN GENERA
L, evalúe de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta.
Nivel de satisfacción de la actividad
*
1
2
3
4
5
Comentarios
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