Адміністративна звітність Міністерства юстиції України як суб'єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за 2023 рік (для інших СПФМ)

JavaScript isn't enabled in your browser, so this file can't be opened. Enable and reload.

Адміністративна звітність Міністерства юстиції України як суб'єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за 2023 рік (для інших СПФМ)

Найменування юридичної особи/ прізвище, ім'я, по-батькові СПФМ *

Місцезнаходження/ Місцепроживання *

Код ЄДРПОУ/ РНОКПП *

1. Загальна кількість ідентифікованих клієнтів СПФМ, (од.) (сума р. 1.1 - 1.6), у тому числі: *

1.1. Адвокатськими бюро

1.2. Адвокатськими об'єднаннями

1.3 Адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально

1.5 Суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги

1.6. Особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності, або управління юридичними особами, трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи

2. Кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) СПФМ, які перебувають на обліку у Держфінмоніторингу як СПФМ, (од.) (сума р. 2.1 - 2.6), у тому числі: *

2.1. Адвокатськими бюро

2.2 Адвокатськими об'єднаннями

2.3. Адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально

2.5. Суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги

2.6. Особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності, або управління юридичними особами, трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи

Submit

Clear form

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy

Forms