Порядок та процедури здійснення Мін’юстом нагляду

Підстави, строки, порядок проведення перевірок (планових / позапланових, безвиїзних / виїзних) суб’єктів первинного фінансового моніторингу-нотаріусів

Алгоритм дій суб’єктів первинного фінансового моніторингу, Мін’юсту та державних реєстраторів відповідно до статті 5-1 Закону №361

Ризико-орієнтовний нагляд за визначеними нефінансовими установами та професіями