Secreto Bancario
Instrucciones
Este cuestionario tiene un valor de 100 puntos y el objetivo es poner en práctica los conocimientos adquiridos mediante la capacitación.  Para obtener el diploma respectivo al tema, tiene que aprobar la evaluación con un mínimo de 70 puntos.  Al aprobar recibirá al correo electrónico que registre al momento de llenar este formulario, el diploma correspondiente.

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Email *
Nombre completo (Ej.  Josué David Castillo López) *
NIT (sin guion), CUI (DPI) *
Primera serie.
Instrucciones: a continuación, se le presentan varios enunciados donde deberá seleccionar Falso o Verdadero según corresponda.  Por cada respuesta que esté correcta se le asignarán 10 puntos.
¿La SAT puede solicitar información bancaria de cualquier persona individual o jurídica con interés o no tributario, tomando en cuenta los artículos que se citan en la Ley de Bancos y Grupos Financieros, el Código Tributario, el Código de Comercio Código Penal? *
¿El artículo 30 ”C” del Código Tributario, el cual faculta a la SAT para solicitarle a los Bancos del sistema y financieras, información que éstos tengan de los contribuyentes a través de juez competente, fue declarado inconstitucional? *
¿La SAT puede requerir información bancaria y financiera a través de juez competente, siempre y cuando exista un proceso de investigación tributaria, por denuncia o por solicitud de otra institución estatal? *
¿En los casos que el juez emite una resolución desfavorable, es decir, NO ordena al banco, financiera o a una entidad de micro finanzas a entregar la información, la SAT puede APELAR? *
Segunda serie.
 Instrucciones: a continuación, se le presentan varios enunciados donde deberá seleccionar la respuesta correcta.  Por cada respuesta que esté correcta se le asignarán 10 puntos.
¿Las instituciones que tienen información bancaria o financiera de los contribuyentes son:? *
¿Qué plazo tiene el juez competente para resolver la petición realizada por la SAT a través del Superintendente de información bancaria o financiera de un contribuyente en poder de un banco, una financiera o una entidad de micro finanzas? *
¿Dentro de qué plazo deberá entregar la información a la SAT el banco, la financiera o la entidad de micro finanzas bajo garantía de confidencialidad? *
¿Qué delito comente el representante legal del Banco, la financiera o la entidad de Micro finanzas, al no entregar la información como lo ordenó el juez? *
¿Derivado de la prescripción, el plazo que tiene la SAT para pedir información bancaria o financiara por medio de Juez competente de los contribuyentes que estén inscritos es de:? *
¿Derivado de la prescripción, el plazo que tiene la SAT para pedir información bancaria o financiara por medio de Juez competente de los contribuyentes que NO estén inscritos es de? *
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