Повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України призвело до посилення контролю з боку правоохоронних та контролюючих органів за фінансовими транзакціями та діяльністю юридичних осіб з метою запобігання діяльності, направленої на фінансування російської агресії та тероризму.
Відповідно до результатів Національної оцінки ризиків 2022, ОГС є клієнтами високого ризику для СПФМ. Це означає не тільки реальний ризик, на який організації можуть наражатись, особливо у випадку роботи в зонах бойових дій, на деокупованих або навіть окупованих територіях, але також особливу увагу з боку банків та державних регуляторів.
Зважаючи на вищезазначене, ми хотіли би підвищити обізнаність представників ОГС щодо засад законодавства в сфері ПВК/ФТ, а також надати рекомендацій з протидії цим явищам, підвищить рівень їх безпеки та організаційної спроможності, а також знизить ризик використання ОГС з метою фінансування тероризму та відмивання коштів.
Під час семінару ви дізнаєтесь відповідь на такі питання:
Які є стандарти протидії фінансуванню тероризму та відмиванню коштів в Україні та світі?
Які найрозповсюдженіші схеми використання ОГС для відмивання коштів та фінансування тероризму?
Які є ризики, що ваша організація може бути використана з метою фінансування тероризму?
Як убезпечити свою організацію від втягнення у схему відмивання коштів або фінансування тероризму?
Коли? 12 січня 2024 року з 10:00 до 15:30
Де? Київ (місце буде повідомлено зареєстрованим учасникам не пізніше 10 січня). Кількість офлайн місць обмежена!
Чи можна взяти участь онлайн? Так, але офлайн цікавіше і є смаколики.
Реєстрація триває до 8 січня 2023.
Звертаємо увагу, що організатори не відшкодовують витрати на участь в заході учасникам з інших міст (доїзд та проживання).
Семінар організовано у партнерстві з Академією фінансового моніторингу в межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України», який реалізується ІСАР Єднання у партнерстві з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (АМР США).