EVALUACION SARLAFT
QUE SABES DE SARLAFT?
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FECHA *
MM
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DD
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YYYY
NOMBRE COMPLETO *
CEDULA *
MODALIDAD A LA QUE PERTENECES *
MUNICIPIO / CIUDAD *
QUE SIGNIFICA LAS SIGLAS SARLAFT? *
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Required
LAVADO DE ACTIVOS "ES UN PROCESO MEDIANTE EL CUAL SE PRETENDE OCULTAR O DISFRAZAR LA VERDADERA FUENTE O PROPIEDAD DEL DINERO, EN CUALQUIER MONEDA O FORMA, ILÍCITAMENTE OBTENIDO, CON EL FIN DE HACERLO APARECER COMO LEGÍTIMO" *
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QUE ES LA UIAF? *
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CUAL ES LA SEÑAL DE ALERTA: *
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FINANCIACION DEL TERRORISMO "DENOMINADO INDISTINTAMENTE TAMBIÉN COMO LAVADO DE DINERO, BLANQUEO O LEGITIMACIÓN DE CAPITALES" *
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CUANTO ES EL VALOR DE LA MULTA POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS? *
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EL SARLAFT DEBE CONTEMPLAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS: *
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Required
CUALES SON LAS CIRCULARES DE LA SUPERSOLIDARIA QUE NOS RIGE PARA SARLAFT? *
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CUANTOS SON LOS AÑOS DE CARCEL POR EL DELITO DE FINANCIACION DEL TERRORISMO? *
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MENCIONE DOS TIPOS DE OPERACIONES QUE CONTEMPLA EL SARLAFT? *
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