KAV sektoripõhine raamdokument RahaPTS täitmiseks (juhend, riskihinnang vms)

JavaScript isn't enabled in your browser, so this file can't be opened. Enable and reload.

24.01. toimunud FE seminaril “Regulatsiooniga rahapesu vastu - mida me sellega saavutame?” jõuti järeldusele, et krediididandjate sektor vajaks eraldi standardit AML nõuete täitmiseks. Seda mõtet jagas ka Finantsinspektsioon, kes lubas toetada vastava raamistiku loomist. Sellest tulenevalt panime kokku küsimustiku, et hinnata sektori vajadusi konkreetse raamistiku (mis iganes dokument see olema peaks) loomisel.

PALUME TAGASISIDET HILJEMALT 3. MAIKS!

Millised osad rahapesu regulatsioonist valmistavad praktikas probleeme ja/või on segased? (valida võib mitu vastuse varianti)

riikliku taustaga isikute tuvastamine

isikusamasuse tuvastamine

tegeliku kasusaaja tuvastamine

rikkuse allika ja/või päritolu tuvastamine

kliendi riskitaseme määramine

riskiisu ja riskihinnangu koostamine

maksete reaalajas jälgimine (ehk skriinimine)

maksete hilisem analüüsimine (ehk monitoorimine)

muu / täpsustused (selgita allpool)

Other:

Tooted ja teenused, mida raamdokument peaks käsitlema? (valida võib mitu vastuse varianti) *

tagatud laen, äriklient

tagatud laen, eraklient

tagamata laen, äriklient

tagamata laen, eraklient

makseteenused

muu / täpsustused (nt liising, järelmaks) (selgita allpool)

Other:

Required

Milliste hoolsusmeetmete kohaldamist peaks raamdokument toetama? *

Kas sektoripõhine raamdokument on KAV-dele vajalik? *

JAH

Kas olete valmis panustama raamdokumendi valmimisse? (valida võib mitu vastuse varianti) *

valmis aitama dokumendi koostamisel (st osalema kirjutamises, tegema täiendusi jms)

valmis osalema dokumendi väljatöötamisega seotud kulude kandmises

muu / täpsustused (selgita allpool)

Other:

Required

Nimi *

Email *

Submit

Clear form

Never submit passwords through Google Forms.

This form was created inside of FinanceEstonia. Report Abuse

Forms