KAV sektoripõhine raamdokument RahaPTS täitmiseks (juhend, riskihinnang vms)
24.01. toimunud FE seminaril “Regulatsiooniga rahapesu vastu - mida me sellega saavutame?” jõuti järeldusele, et krediididandjate sektor vajaks eraldi standardit AML nõuete täitmiseks. Seda mõtet jagas ka Finantsinspektsioon, kes lubas toetada vastava raamistiku loomist. Sellest tulenevalt panime kokku küsimustiku, et hinnata sektori vajadusi konkreetse raamistiku (mis iganes dokument see olema peaks) loomisel.
PALUME TAGASISIDET HILJEMALT 3. MAIKS!