Szükséges-e a szolgáltatónak pénzmosási szabályzattal rendelkeznie, ha tevékenységének nem része a befektetési egységhez kötött (UL) biztosítási módozatok közvetítése?

A szolgáltató ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni, ha az ügyleti megbízás eléri vagy meghaladja a:

Azonosítás során a bemutatott okiratról minden esetben másolatot kell készíteni.

A 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet alapján a szolgáltató manuális szűréseken alapuló szűrőrendszert alkalmazhat, amennyiben pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységet nem végez, vagy ügyfeleinek száma a tárgyévet megelőző év végén nem haladta meg a(z):

A Pmt. alapján a kiemelt közszereplőkre vonatkozó rendelkezéseket a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójára és a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyre is alkalmazni kell?

A kiemelt közszereplővel létesített üzleti kapcsolat monitoringját egyszerűsített eljárásban is végre lehet hajtani.

Jelölje be a hamis állítást.

A szolgáltató a Pmt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott esetben az üzleti kapcsolatra vonatkozóan az alábbi adatokat köteles rögzíteni

Vezetői jóváhagyástól függő ügyletek részét képezi az összes fokozott ügyfél-átvilágítást igénylő eset.

Egészítse ki az alábbi mondatot.

Azok az életbiztosítási ágba tartozó biztosítások, amelyeknek a biztosítási díja alacsony, valamint a sem visszavásárlási értékkel, sem lejárati szolgáltatással nem rendelkező, tisztán kockázati (haláleseti) életbiztosítások, kockázati tényezők alapján,....kockázati besorolással rendelkeznek.