Los Sistemas de Gestión de Compliance pueden atender diversos asuntos importantes para las empresas, sin embargo, si esta se encuentra instalada en Panamá y realiza ciertas actividades comerciales o tiene espacios en una Zona Franca, esto las convierte en Sujetos Obligados ante la Ley panameña para la Prevención de Blanqueo de Capitales, por lo que esto debe atenderse con prioridad dentro del Programa de Compliance.
En este conversatorio aclararemos el punto más importante que los Sujetos Obligados deben conocer: ¿cuáles son las obligaciones contenidos en la normativa panameña y qué hacer para cumplirlas adecuadamente?. Conversaremos sobre los requisitos básicos en materia de Compliance, el enfoque que debe tener cada Sujeto Obligado según el sector al que pertenece, los documentos que deben desarrollar dentro del Programa de Compliance, así como los lineamientos a seguir para prepararse para una inspección del regulador y evitar sanciones.
El enfoque principal de este evento será atender directa y claramente lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones en Panamá, mediante un intercambio dinámico con los asistentes.
