INSCRIPCIÓN WEBINAR 2024

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Bienvenid@ a nuestro espacio de socialización gratuita de Evaluación de Metodologías de Administración y Gestión del riesgo en Segmentación y Matrices de riesgo para la prevención de LA/FT/FPADM. NUEVO ENFOQUE

El siguiente formulario permite identificar los temas de profundización a tratar en el desarrollo de logística y relación de asistencia.

El contenido temático de la Metodología de Segmentación de Factores de Riesgo AML, DAMAIS - RP se encuentra avalada por la DNDA y OMPI como Obra literaria inédita, técnica y científica. Reconocida por Superintendencia y Unidad de Inteligencia Financiera

Mayor información: www.imsagri.com - ca.molina@imsagri.com - contactenos@imsagri.com

Selecciona la fecha de asistencia al Webinar...! *

La metodología de segmentación a tratar en la Certificación Internacional en Segmentación de Factores de Riesgo de LA/FT/FPADM comprende cuatro (4) módulos. Según usted, ¿Qué módulo le interesa se realice mayor énfasis?

* LA/FT/FPADM: Lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento y proliferación de armas de destrucción masiva.

¿Cuál es el tema de mayor interés? (seleccione uno o varios) *

1. Fundamentos y adecuación de base de datos

2. Medición, indicadores y señales de alerta

3. Estructura del modelo de segmentación

4. Integrar los resultados de la segmentación con matriz de riesgo

5. Errores frecuentes en Segmentación y Matrices de riesgo SARLAFT 4.0

Required

Ente regulador o Superintendencia AML que vigila
*

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